Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder en række pligter med henblik på at opfylde dette formål, herunder at indhente og opbevare oplysninger om klienters identitet, at være opmærksomme på klienters aktiviteter, at underrette Advokatsmfundet m.fl. i tilfælde af mistanke.

Advokatfirmaet Lou & Partnere I/S anmoder derfor vore klienter om følgende dokumentation:

Personer: Pas eller kørekort.

Selskaber: Opdateret udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen + kopi af seneste årsregnskab til konstatering af ejerforhold.

Oplysningerne gemmes i mindst 5 år.

Lou & Partnere har udarbejdet interne retningslinier for overholdelse af hvidvaskreglerne.